Soci
Come votare
Documenti
Il momento più importante nella vita della banca
L'assemblea annuale dei soci è l'occasione per fare il punto sull'attività della banca, sui risultati ottenuti e sugli obiettivi da raggiungere. Durante l'assemblea sono elette le cariche sociali e vengono approvati il bilancio e la destinazione degli utili. Tutti i soci possono partecipare esprimendosi secondo il principio "una testa, un voto".
- Possono intervenire all’Assemblea tutti i Soci iscritti nel Libro Sociale.
- Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
- Il Socio impossibilitato a partecipare all’Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto.
- La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, né ai Sindaci, né ai Dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o agli Amministratori o ai Sindaci o ai Dipendenti di queste.
DOCUMENTI SOCIALI
- Statuto Sociale
- Regolamento Assembleare ed Elettorale
- Modello composizione quali-quantitativa
- Regolamento valutazione idoneità
- Avviso ai Soci ai sensi ART. 24.3 del regolamento assembleare ed elettorale
- Informativa sul trattamento dei dati personali articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 - Candidati
- Modulo per la presentazione di lista dei candidati
- Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale
AVVISO DI CONVOCAZIONE
PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO:
- Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Relazione e bilancio d'esercizio 2025
- Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea dei soci sull’attività di vigilanza svolta nel 2025 e sul bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025
- Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art.14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.39 e dell'art. 10 del regolamento (UE) n.537/2014
- Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali.
- Nomina di un Amministratore in sostituzione dell’Amministratore dimissionario cessato ai sensi dell’art. 2386 Codice Civile, sino alla data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2027
- Nomina di un Sindaco Effettivo e nomina di un Sindaco Supplente, a seguito della cessazione del Sindaco Effettivo dimissionario, ai sensi dell’art. 2401 cod. civ. sino alla data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.
- Determinazione, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci residenti nei Comuni di Cividate al Piano (Bg), Cortenuova (Bg), oltre a quelli residenti a Romano di Lombardia (Bg) e relativi comuni a quest’ultimo confinanti.
- Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2025.
- Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti.